Siguiendo con nuestro especial: “Accede de manera segura y rapida al mercado venezolano” hoy compartimos con ustedes la parte primordial del conocimiento del cliente: la verificación de los nexos con el estado y/o sanciones por parte de los EEUU.
Dentro del proceso de conocimiento del cliente y demás contrapartes es importante la búsqueda de sus datos en las listas vinculantes y demás bases de datos, por el nombre y documento de identidad.
1) Lista Clinton: también conocida como lista OFAC, fue emitida por el Departamento del Tesoro en Estados Unidos
2) Lista de Terrorista del Consejo de Segurida de la ONU
3) Organizaciones terrorista del Departamento de Estados Unidos
4) Listado de Terrorista de la Unión Europea
5) Los mas buscados por la INTERPOL